本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
本次成绩预告未经管帐师业务所预审计。公司已就成绩预告有关事项与管帐师业务所进行了预交流，公司与管帐师业务所在成绩预告方面不存在严重不合。
1、为进一步提高公司持续盈余才能，公司在安定工程机械制作业务竞赛优势的一起，活跃转型晋级，适应国家工业展开方针和商场展开趋势坚决看好新能源工业，并以锂云母选矿及碳酸锂出产作为切入点，打造“采矿+选矿+根底锂电质料出产”纵向一体化的工业链布局，展开锂资源业务。
陈说期内公司已经过收买江西金辉再生资源股份有限公司展开锂云母选矿业务，建立江西领能锂业有限公司出产并出售碳酸锂，对陈说期内成绩发生了活跃影响。获益于锂电新能源工业爆发性的商场需求，公司锂资源业务增长势头杰出，在2022年完结扭亏为盈。
2、依据《企业管帐准则》以及公司管帐方针等相关规矩，本着慎重性准则对财物进行了减值测验，减值预备算计约3,000万元-4,000万元，估计削减公司2022年归属于上市公司股东的净利润约3,000万元-4,000万元。本次计提财物减值预备金额为公司财政部门开始测算成果，该测算成果未经管帐师业务所审计。
1、本次成绩预告是公司财政部门开始测算的成果，未经注册管帐师审计，具体财政数据将在公司 2022 年度陈说中具体宣布。
3、公司将严厉按照有关法令法规的规矩和要求，及时做好信息宣布作业，敬请广阔出资者慎重决议计划，留意出资危险。
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月30日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方法举行。本次会议的告诉已于2023年1月27日以通讯、邮件等方法宣布。本次会议由公司董事长何凯先生掌管，应到会本次会议的董事为5名，实践到会董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的招集、举行契合《公司法》等法令、行政法规、部门规章和《公司规章》的有关规矩，会议合法有用。
1、以5票赞同、0票对立、0票放弃、0票逃避表决的表决成果审议经过了《关于公司〈轮值总裁准则〉的方案》
为了全方位提高公司高档处理人员战略规划才能、大局考虑才能、统筹调和才能以及安排处理才能，激起高档处理人员激烈的上进心，高度认同公司战略展开布局并一直秉持舍我其谁的战略落地的责任担任，然后有力推进公司高质量可持续展开与运营处理，公司特拟定《轮值总裁准则》。本次拟定的《轮值总裁准则》自公司董事会审议经过之日起收效实施。
2、以5票赞同、0票对立、0票放弃、0票逃避表决的表决成果审议经过了《关于聘任公司轮值总裁及其他重要处理人员的方案》
近来，公司总裁李佳黎先生因职务调整辞去公司总裁职务，辞去职务后仍持续在公司任职，辞去职务陈说自送达公司董事会之日起收效，依据公司《轮值总裁准则》，经董事长何凯先生提名，现拟聘任史述华先生为第一届轮值总裁，任期两年。
经轮值总裁史述华先生提名，聘任何凯先生为公司首席行政官、尹贤先生为公司首席并购官、章丽莎女士为公司首席财政官、吴江丽女士为公司首席风控官，任期与本届轮值总裁共同，公司董事长何凯先生不再代行财政总监职务。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）的《关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他重要处理人员的公告》。
3、以5票赞同、0票对立、0票放弃、0票逃避表决的表决成果审议经过了《关于聘任公司董事会秘书方案》
公司副总裁、董事会秘书周继伟先生近来因个人原因，辞去公司公司副总裁、董事会秘书职务，辞去职务后仍持续在公司任职，辞去职务陈说自送达公司董事会之日起收效。经董事长何凯先生提名，聘任李佳黎先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会共同。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）的《关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他重要处理人员的公告》。
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近来收到公司总裁李佳黎先生、董事会秘书周继伟先生的书面辞去职务陈说。
依据公司业务展开需要，为全方位提高公司高档处理人员战略规划才能、大局考虑才能、统筹调和才能以及安排处理才能，激起高档处理人员激烈的上进心，高度认同公司战略展开布局然后进行了对应的人员调整与改变。为了合作公司的战略展开，李佳黎先生已于近来请求辞去公司总裁一职。辞去职务陈说自送达董事会之日起收效。依据第六届董事会第三十九次会议审议，辞去职务后，李佳黎先生将担任公司董事会秘书职务,董事会秘书职务任职时刻自董事会审议经过之日起，任期与第六届董事会共同。
到本公告宣布日，李佳黎先生直接持有公司 50万股公司股票，李佳黎先生持有的公司股份将严厉按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》《上市公司董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其变化处理规矩》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份实施细则》等相关法令、法规、标准性文件进行处理。
公司董事会秘书周继伟先生因个人原因，于近来向公司董事会递交了书面辞去职务陈说，请求辞去公司副总裁、董事会秘书一职。辞去职务陈说自送达董事会之日起收效。辞去职务后，周继伟先生仍持续在公司任职，作业另行安排。
公司及董事会对李佳黎先生、周继伟先生任职期间为公司展开所做出的奉献表明诚心的感谢。
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
鞍山重型矿山机器股份有限公司于2023年1月30日举行第六届董事会第三十九次会议，审议经过了《关于聘任公司轮值总裁及其他重要处理人员的方案》《关于聘任公司董事会秘书方案》。
为了全方位提高公司高档处理人员战略规划才能、大局考虑才能、统筹调和才能以及安排处理才能，激起高档处理人员激烈的上进心，高度认同公司战略展开布局并一直秉持舍我其谁的战略落地的责任担任，公司特拟定《轮值总裁准则》，现将相关状况公告如下：
依据公司《轮值总裁准则》，公司董事会赞同聘任史述华先生为第一届轮值总裁，任期两年。赞同聘任何凯先生为公司首席行政官、尹贤先生为公司首席并购官、章丽莎女士为公司首席财政官、吴江丽女士为公司首席风控官，任期与本届轮值总裁共同。何凯先生将不再署理财政总监职务。
经董事长何凯先生提名，公司董事会赞同聘任李佳黎先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会共同。李佳黎先生已取得董事会秘书资历证书，其任职资历契合《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管攻略第 1 号——业务处理：1.2 董事会秘书和证券业务代表处理》和《公司规章》等有关规矩。
本次聘任人员均具有担任上市公司高档处理人员任职资历，契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》等法令法规和《公司规章》等规矩的高档处理人员任职资历，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，未被列为失期被实行人。上述人员简历详见附件。
公司独立董事对公司总裁辞去职务事项宣布了核对定见，对聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他重要处理人员的事项宣布了赞同的独立定见，具体内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《公司独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项宣布的独立定见》。
史述华先生：我国国籍，无境外居留权，1983年出世，结业于对外经济贸易大学金融学院经济学专业，研究生学历。史述华先生曾任海通证券股份有限公司出资银行部副总裁，贵阳银行股份有限公司出资银行部总司理，贵阳乡村商业银行股份有限公司财物处理部总司理，成都青树诚文明构思有限公司实行董事兼总司理。2022年6月参加鞍山重型矿山机器股份有限公司。
截止现在，史述华先生直接持有公司40万股股份。史述华先生与公司控股股东、实践操控人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高档处理人员不存在相相联系。史述华先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规矩的景象，不存在被列为失期被实行人的景象。
李佳黎先生：我国国籍，无境外居留权，1985年出世，结业于北京大学环境科学专业，华盛顿大学公共方针专业，研究生学历。 李佳黎先生曾任调和浩数出资处理（北京）有限公司二级商场分析师、华灿光电股份有限公司证券业务部高档司理、董事长助理，美新半导体（天津）有限公司运营副总监、董事会秘书。曾任鞍山重型矿山机器股份有限公司总裁。
截止现在，李佳黎先生直接持有公司50万股股份。李佳黎先生与公司控股股东、实践操控人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高档处理人员不存在相相联系。李佳黎先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规矩的景象，不存在被列为失期被实行人的景象。
何凯先生：我国国籍，无境外居留权，1972年出世，结业于贵州财经大学金融专业，大学学历。何凯先生曾任我国建设银行贵州省分行营业部财政部司理、个人银行部司理，我国建设银行贵阳黔灵支行行长，贵州银行股份有限公司贵阳花果园支行行长、云岩支行行长。现任鞍山重型矿山机器股份有限公司董事长。
截止现在，何凯先生直接持有公司80万股股份。何凯先生与公司控股股东、实践操控人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高档处理人员不存在相相联系。何凯先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》第 3.2.2条所规矩的景象，不存在被列为失期被实行人的景象。
尹贤先生：我国国籍，无境外居留权，1984年出世，结业于美国纽约理工大学工商处理专业，研究生学历。尹贤先生曾任国信证券固定收益事业部董事，东兴证券深圳分公司安排部总司理，海航期货安排部总司理，安全期货安排部总司理等职务。现任鞍山重型矿山机器股份有限公司副董事长。
截止现在，尹贤先生直接持有公司60万股股份。尹贤先生与公司控股股东、实践操控人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高档处理人员不存在相相联系。尹贤先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》第 3.2.2条所规矩的景象，不存在被列为失期被实行人的景象。
章丽莎女士：我国国籍，无境外居留权，1977年出世，结业于上海外国语大学世界管帐专业，大学学历，曾取得世界注册内部审计师。章丽莎女士曾任毕马威华振管帐师业务所上海分所助理司理，宬隆集团海外事业部副总司理，上海现代环境工程技术股份有限公司董秘和财政总监。2022年4月参加鞍山重型矿山机器股份有限公司。
截止现在，章丽莎女士直接持有公司18万股股份。章丽莎女士与公司控股股东、实践操控人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高档处理人员不存在相相联系。章丽莎女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规矩的景象，不存在被列为失期被实行人的景象。
吴江丽女士：我国国籍，无境外居留权，1985年出世，结业于香港中文大学金融财政工商处理专业，研究生学历。吴江丽女士曾任科达制作股份有限公司财政部本钱处理管帐、总账管帐，广东汇赢融资租借有限公司资金财政部财政司理，德润融资租借股份有限公司危险处理部高档风控司理、广州分公司归纳业务部实行总司理，华润融资租借有限公司运营部总监。2022年10月参加鞍山重型矿山机器股份有限公司。
截止现在，吴江丽女士暂未持有公司股份。吴江丽女士与公司控股股东、实践操控人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高档处理人员不存在相相联系。吴江丽女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》第 3.2.2条所规矩的景象，不存在被列为失期被实行人的景象。
第一条为了全方位提高鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）高档处理人员战略规划才能、大局考虑才能、统筹调和才能以及安排处理才能，激起高档处理人员激烈的事业心，高度认同公司战略展开布局并一直秉持舍我其谁的战略落地的责任担任，公司董事会活跃立异处理模式，实施轮值总裁制，有力推进公司高质量可持续展开。
第二条公司依据《公司法》等相关法令法规、上市公司处理有关规矩以及公司《规章》，特拟定本准则。
第三条公司总裁在公司副董事长、首席官、副总裁等级以上处理人员中发生，每届任期两年，任期届满主动解聘。总裁任期届满后，成绩杰出者可连任。
第四条 轮值总裁由董事长提名，董事会提名委员会进行资历检查，公司董事会聘任。
第五条任期内总裁享用总裁等级薪酬待遇，任期届满后按从头分工岗位享用相应薪酬待遇。
第六条作业报告准则要求。总裁按季度向董事会报告公司全体运营状况，按年度进行履职状况报告。
第七条履职状况查核要求。轮值期内，公司将依据年度运营方针按季度盯梢完结进展，按年度由董事会下设的薪酬与查核委员会进行履职状况查核。
2、轮值总裁依据《公司规章》、《总裁作业细则》行使总裁相应职权，实行总裁相应的责任，承当《公司法》及上市公司相关法令法规规矩的责任。
第十条 本准则未尽事宜，按照国家有关法令、行政法规、标准性文件的有关规矩实行。本准则某些条款如因有关法令、行政法规、标准性文件的有关规矩调整而发生冲突的，以有关法令、行政法规、标准性文件的规矩为准。本准则由公司董事会担任拟定、修订及解说。
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项宣布的独立定见
咱们作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》、《董事会议事规矩》、《独立董事准则》等有关规矩赋予独立董事的责任，现对公司第六届董事会第三十九次会议相关事项宣布如下独立定见：
根据独立态度判别，就李佳黎先生辞去公司总裁事项进行了核对，李佳黎先生因职务调整请求辞去公司总裁职务，辞去职务后仍将担任公司董事会秘书职务，其辞去职务原因与实践状况共同。李佳黎先生辞去职务事宜不影响公司相关作业的正常进行，不会对公司展开形成晦气影响。因而，咱们赞同李佳黎先生辞去公司总裁职务。
经审理史述华先生、李佳黎先生、何凯先生、尹贤先生、章丽莎女士、吴江丽女士个人经历，未发现有《公司法》第一百四十六条规矩之景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高档处理人员之景象。经了解，其教育布景、作业经历和身体状况可以担任公司相应岗位的责任要求，有利于公司的展开。本次聘任高管的提名程序与董事会审议程序均契合法令法规和《公司规章》的有关规矩。
因而，咱们赞同聘任何凯先生为公司首席行政官、史述华先生为第一届公司轮值总裁，李佳黎先生为公司董事会秘书、尹贤先生为公司首席并购官、章丽莎女士为公司首席财政官、吴江丽女士为公司首席风控官致。
注：产量根据不同物料，进料粒度等因素其结果将有所不同
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